公告日期：2026-04-25

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-005
海南神农种业科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。
本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

二、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《2025 年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 116,856,420.03 元，归属于母公司所有者的净利润 107,157,751.48 元；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-488,878,148.25 元，母公
司报表未分配利润-201,214,908.81元，合并资本公积余额143,862,105.69元。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至 2025 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》

四、《2025 年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为：公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

五、《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

六、《2026 年第一季度报告》

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www……
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