公告日期：2026-04-25

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-015
海南神农种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18
日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9：15 至 15：00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 非累积投票提案 √

日常关联交易预计的议案》

8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供 非累积投票提案 √

担保相关事项的议案》

2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事将
在 本 次 年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案……
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