公告日期：2025-06-13

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-054
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东及董事会推荐，董事会同意提名李月中先生、宗韬先生、李遥先生、余洋先生、黄兴刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名戴晓虎先生、高允斌先生、朱孔阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中独立董事候选人高允斌先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日
附件一：

非独立董事候选人简历

一、李月中先生，男，出生于 1963 年 9 月，中国国籍，德国永久居住权，
博士学历。现任住建部科技委城市环卫专业委员会委员、市政公用行业专家员，
常州德泽执行董事、公司部分全资、控股子公司董事。2003 年 2 月至 2007 年 8
月任公司总经理，2007 年 9 月至 2009 年 10 月任公司总经理、董事长，2009 年
10 月至 2016 年 6 月担任本公司董事会董事长兼总经理。2016 年 6 月 13 日起任
公司董事长。

截至公告日，公司控股股东常州德泽实业投资有限公司持有本公司 28.13%的股份，李月中先生持有常州德泽实业投资有限公司 81.1%的股权，为本公司实际控制人。李月中先生与非独立董事李遥先生系父子关系，除此以外，李月中先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

二、宗韬先生，男，出生于 1979 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，
南京大学 MBA。2001 年 7 月至 2009 年 7 月任江苏康缘药业股份有限公司发展
部经理、证券部经理、证券事务代表，2009 年 7 月至 2009 年 11 月任维尔利有
限公司董事会秘书。2009 年 11 月至 2012 年 7 月担任本公司财务总监兼董事会
秘书，2012 年 7 月至 2017 年 7 月任公司副总经理兼董事会秘书，2017 年 7 月至
2017 年 10 月任公司董事、总经理兼董事会秘书，20……
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