公告日期：2025-06-13

维尔利环保科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根据《民法典》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的控股子公司（以下简称“子
公司”）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于以下类型：

（一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合
作、对出资企业追加投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）；

（二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资
及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资
等）。

第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、
资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第四条 对外投资的原则

司章程》规定；

（二） 必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求，有利于增
强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司
可持续发展；

（三） 必须坚持效益优先的原则，符合公司和股东的根本利益。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定的权限履行审批程序。对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。

第六条 公司对外投资计划分为短期投资和长期股权投资两类：

（一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年
（含一年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

（二） 长期股权投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随
时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。
（三） 公司进行短期投资和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的
必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，
应按控制权逐层进行审批。

（四） 公司投资后，对被投资单位具有控制、共同控制权或重大影响的
应采用权益法核算，其余情况采取成本法进行核算，并按具体情况计提减值
准备。

第七条 投资权限

（一） 董事会负责审批如下对外投资事项：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占
公司最近一期经审计总资产的10%-50%（不含本数）；

2、 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%-50%（不含本数），且绝对金额在3000万元以下；

3、 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%-50%（不含本数），且绝对金额在300万元以下。

4、 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净
资产的10%-50%（不含本数），且绝对金额在3000万元以下；

5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%
（不含本数），且绝对金额在300万元以下。

（二） 单项或全年累计发生额超过上述权限的交易经董事会审议通过
后，应报股东会批准。

（三） 除本条第（一）、（二）项应提交公司董事会/股东会审议批准的
投资交易外的其他对外投资事宜，由董事会授权公司总经理审议批准。

本制度指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 子公司均不得自行对其对外投资作出决定。

第三章 对外投资管理的组织机构

第九条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资作出……
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