公告日期：2025-07-02

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-061
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六
届董事会第一次会议通知》；2025 年 7 月 1 日，公司第六届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

选举李月中先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

选举宗韬先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于选举维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

第六届董事会各专门委员会的具体组成如下

1.董事会战略委员会由董事长李月中、独立董事戴晓虎、独立董事朱孔阳三位委员组成，董事长李月中任主任委员；

2.董事会审计委员会由独立董事高允斌、董事长李月中、独立董事朱孔阳三位委员组成，独立董事高允斌任主任委员；

3.董事会提名委员会由独立董事戴晓虎、董事长李月中、独立董事高允斌三位委员组成，独立董事戴晓虎任主任委员；

4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事朱孔阳、董事长李月中、独立董事高允斌三位委员组成，独立董事朱孔阳任主任委员。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任李遥先生(简历见附件)为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任黄兴刚先生、王亚东先生(简历见附件)担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任何健先生(简历见附件)担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任杨刚先生(简历见附件)为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司同意聘任沈娟女士(简历见附件)为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司常州金源机械设备有限公司（以下简称“金源机械”）因经营需要拟向交通银行股份有限公司申请人民币 1,200 万元的综合授信，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。本次担保能够为金源机械的日常经营获取必要的资金支持。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。