公告日期：2025-12-25

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-092
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第
六届董事会第六次会议通知》；2025 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司以及公司部分控股子公司向中国银行股份有限公司申请额度为 28,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司以及公司部分控股子公司拟向中国银行股份有限公司申请合计额度为 28,000 万元的综合授信，授信期限为一年，其中：公司向中国银行股份有限公司申请额度为 19,000 万元的综合授信，部分控股子公司向中国银行股份有限公司申请额度为 9,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于公司及公司部分子公司向中国工商银行股份有限公司申请额度为 18,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司及公司部分子公司拟向中国工商银行股份有限公司申请合计额度为 18,000 万元的综合授信，授信期限为一年，其中：公司向中国工商银行股份有限公司武进支行申请额度为 9,700 万元的综合授信，公司全资
子公司常州维尔利环境服务有限公司向中国工商银行股份有限公司武进支行申请额度为 300 万元的综合授信，公司控股子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司向中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行申请额度为8,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，具体授信额度以中国工商银行股份有限公司出具的批复金额为准。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请额度为25,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请额度为25,000 万元的综合授信，授信期限为一年，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，具体授信额度以中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的批复金额为准。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于公司及部分全资子公司向中国农业银行股份有限公司申请额度为 27,780 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司及部分全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请合计额度为 27,780 万元的综合授信，其中：公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 21,000 万元的综合授信，公司全资子公司常州金源机械设备有限公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为2,580 万元的综合授信，公司全资子公司维尔利（常州）生物能源有限公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 1,500 万元的综合授信，公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请额度为2,700万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司申请额度为 10,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向浙商银行股份有限公司常州分行申请额度为
10,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）因经营需要拟向银行申请合计为 2,00……
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