公告日期：2026-04-23

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-030
维尔利环保科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于
2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 15 日下午 3 点深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

8.00 非累积投票提案 ……
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