公告日期：2026-04-23

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-026
维尔利环保科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司于2026 年4月11日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议
通知》；2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会
议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李遥先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司编制了 2025 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。同时公司独立董事编写了年度述职报告，并将于股东会向各位股东汇报。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

公司编制了 2025 年度报告全文及摘要，其详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-349,616,946.80 元，母公司 2025 年度实现净利
润-53,655,312.04 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
-644,540,885.87 元，母公司未分配利润为 217,152,588.49 元。

鉴于 2025 年末公司合并报表为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会同意拟定 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，并将其发布于中国证监会指定信息披露媒体。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制了《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所就本报告发表了意见，详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司拟订了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬综合考虑其任职岗位的重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放；绩效薪酬根据绩效目标，与公司年度经营绩效相挂钩，综合考核后发放。

关联董事李遥……
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