公告日期：2026-06-13

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2026-032
潜能恒信能源技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时股东会定于2026年6月29日（星期一）在公司召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年6月29日 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室

6、股权登记日：2026年6月22日

7、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止2026年6月22日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联 √

方担保暨关联交易的议案》

1、上述议案已经过本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容
详见2026年6月13日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

2、上述议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。涉及的关联股东及其一
致行动人需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年6月25日，上午9:00-11:30，14:30-17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证
券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参……
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