公告日期：2026-04-21

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2026-011
潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相
结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2026 年 4 月 10
日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事杨树波先生、王月永先生、陈伟先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》及《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

详细内容见公司《2025 年年度报告》中的“第八节 财务报告”。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，2025 年度公司实现营业收入 71,358.74 万元，同比增长 46.88%；
实现营业利润 3,236.99 万元，同比增长 150.69%；实现归属于母公司股东的净利润 4,348.23 万元，同比增长 182.33%。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

五、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审
计报告》，详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》……
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