公告日期：2026-04-21

潜能恒信能源技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王月永）

本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，切实履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行独立董事的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王月永，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍，2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司（非上市）独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 12 月起任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东会，本人出席 10 次董事
会、4 次股东会。公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案
本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2025 年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）董事会专门委员履职情况

1、任职董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任公司第六届董事薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

1、审计委员会

本人作为公司审计委员会主任委员，本年度共主持 9 次审计委员会会议，对2024 年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告、会计政策变更等发表专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效的探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照公司《薪酬考核委员会工作细则》，与委员会主任和其他委员确认公司董事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，2025年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈潜能恒信能源技术股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》等，切实履行了独立董事的职责。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加会议的机会对公司的生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。