公告日期：2026-04-21

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2026-020
潜能恒信能源技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会定于2026年5月15日（星期五）在公司召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年5月15日上午9:15至2026年5月15日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室

6、股权登记日：2026年5月8日

7、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止2026年5月8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于向海外全资公司增加投资额的议案》 √

7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

上述议案已经过本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见
2026年4月21日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独
立董事将在本次股东会上进行述职。

上述议案中，议案7.00、8.00、9.00因全体董事回避表决，直接提交公司股
东会审议，涉及的关联股东及其一致行动人需回避表决且不可以接受其他股东委
托进行投票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月12日，上午9:00-11:30，14:30-……
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