公告日期：2026-05-11

天风证券股份有限公司

关于

苏州科德教育科技股份有限公司详式权益变动报告书
之2026年第一季度持续督导意见

财务顾问

二零二六年五月

释 义

除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：

科德教育、上市公 指 苏州科德教育科技股份有限公司

司、公司

《详式权益变动报 指 科德教育于2026年1月9日公告的《详式权益变动报告书》

告书》

本持续督导意见 指 天风证券股份有限公司关于苏州科德教育科技股份有限公司
详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见

信息披露义务人、 指 深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）

华芯未来、收购人

中青锦鸿 指 深圳中青锦鸿科技有限公司，信息披露义务人普通合伙人、
执行事务合伙人

德润杰伟 指 德润杰伟投资（深圳）有限公司，信息披露义务人有限合伙
人、主要出资人及间接控制方

2026年1月8日，吴贤良与华芯未来、东方国际资管签署《股
本次权益变动、本 份转让协议》，华芯未来、东方国际资管分别协议受让吴贤
次交易 指 良 持 有 的 上 市 公 司 61,127,100 股 股 份 （ 占 总 股 本 的
18.5716%）、16,457,167股股份（占总股本的5.00%），合计
为77,584,267股股份（占总股本的23.5716%）

东方国际资管、一 指 中国东方国际资产管理有限公司

致行动人

《股份转让协议》 指 2026 年1月8日，吴贤良与华芯未来、东方国际资管签署的
《关于苏州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》

《一致行动协议》 指 2026年1月8日，华芯未来与东方国际资管签署的《一致行动
协议书》

《公司章程》 指 《苏州科德教育科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本持续督导期 指 2026年1月9日至2026年3月31日

本财务顾问、财务 指 天风证券股份有限公司

顾问

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本持续督导意见中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

声 明

2026年1月8日，信息披露义务人、东方国际资管与吴贤良签署《股份转让协议》，分别受让吴贤良持有的上市公司61,127,100股股份（占总股本的18.5716%）、16,457,167股股份（占总股本的5.00%）。

同日，华芯未来与东方国际资管签署《一致行动协议》，东方国际资管作为华芯未来的一致行动方，同意就公司的相关所有事项与华芯未来保持一致立场及意见，如各方无法达成一致表决意见，以华芯未来的意见为准。

本次权益变动完成后，华芯未来直接持有上市公司61,127,100股股份，占上市公司总股本的 18.5716% 。 基于一致行动关系，华芯未来合计控制上市公司77,584,267股股份，占上市公司总股本的23.5716%，上市公司控股股东变更为华芯未来，上市公司实际控制人变更为周启超。

天风证券股份有限公司接受华芯未来委托，担任本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾问自上市公司2026年1月9日公告《详式权益变动报告书》至该次权益变动完成后的12个月内，对上述事项履行持续督导职责。

通过日常沟通并结合上市公司定期报告及其他临时公告，本财务顾问出具本持续督导意见。

本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与上市公司提供，信息披露义务人与上市公司向财务顾问保证其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文……
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