公告日期：2026-05-19

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2026-025
苏州科德教育科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事，董事会换届选举工作顺利完成。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体成员如下：

1、非独立董事：周启超先生（董事长）、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士；

2、独立董事：肖永平先生、唐建新先生、范涛先生。

上述董事均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

肖永平先生、唐建新先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。范涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称 委员会成员 召集人

发展与战略委员会 周启超、肖永平、丁 勤 周启超

审计委员会 唐建新、范 涛、方敏杰 唐建新

薪酬与考核委员会 唐建新、范 涛、周启超 唐建新

提名委员会 肖永平、唐建新、方敏杰 肖永平

上述各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：周启超先生

2、副总经理：张峰先生、黄森磊先生、丁勤女士

3、财务总监：李佑全先生

4、董事会秘书：丁勤女士

5、证券事务代表：王慧女士

以上人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

其中，董事会秘书丁勤女士、证券事务代表王慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。丁勤女士、王慧女士联系方式如下：

电话：0512-65370257

传真：0512-65374760

电子邮箱：szkinks@szkinks.com

联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号

四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

周启超先生作为公司实际控制人，同时兼任董事长、总经理，有利于统一决策与执行，提升经营运营效率，保障公司长期战略稳定落地，符合现阶段经营发展的实际需要。公司依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，
明晰董事会与总经理权责划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善治理结构，维护上市公司独立性及全体股东合法权益。
五、部分董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士将不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；吴敏先生、张峰先生、冯雷先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因董事会换届而离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。
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