公告日期：2026-05-19

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2026-023

苏州科德教育科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00

（2）网络投票时间：2026年5月19日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吴敏先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东200人，代表股份85,262,113股，占公司有表决权股份总数的25.9043%。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份76,609,000股，占公司有表决权股份总数的23.2753%。

（3）网络投票出席情况：通过网络投票的股东195人，代表股份8,653,113股，占公司有表决权股份总数的2.6290%。

（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,127,513股，占公司有表决权股份总数的5.8113%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,474,400股，占公司有表决权股份总数的3.1823%；通过网络投票的中小股东195人，代表股份8,653,113股，占公司有表决权股份总数的2.6290%。

（5）出席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会（通过现场和通讯方式），国浩律师（上海）事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、会议审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票议案，等额选举周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士4人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：

1.01 提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意80,006,072股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8354%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,472股。

表决结果：周启超先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.02 提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意79,899,064股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7099%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,764,464股。

表决结果：方敏杰先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.03 提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意79,974,457股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7984%

其中，中小投资者投票情况为：同意13,839,857股。

表决结果：董兵先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.04 提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意79,966,361股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7889%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,831,761股。

表决结果：丁勤女士当选公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票议案，等额选举肖永平先生、唐建新先生、范涛先生3人为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：

2.01 提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意80,006……
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