公告日期：2026-06-05

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2026-031

苏州科德教育科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体如下：

本次变更 本次是否提交
序号 制度名称

情况 股东会审议

1 对外投资管理制度 修订 是

2 独立董事工作制度 修订 是

3 会计师事务所选聘制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 内幕信息知情人管理制度 修订 是

6 内部控制制度 修订 否

7 子公司管理制度 修订 否

8 董事会秘书工作制度 修订 否

9 独立董事专门会议工作制度 修订 否

10 重大信息内部报告制度 制定 否

上述 1 至 5 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。其
余制度经公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的各类公司制度。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司
董事会

二〇二六年六月四日

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