公告日期：2026-06-16

证券简称：科德教育 证券代码：300192
苏州科德教育科技股份有限公司

“跃迁者”第一期

员工持股计划（草案）摘要

二〇二六年六月

“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）摘要

声明

公司及全体董事保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

（一）本员工持股计划经公司股东会审议批准后方可实施，能否获得公司股东会批准，存在不确定性。

（二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

（三）本员工持股计划份额认购不足的，存在不能成立或者低于预计规模的风险。

（四）公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

（一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州科德教育科技股份有限公司章程》等规定而制定。

（二）本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

（三）本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司A股普通股（以下简称“标的股票”）。

（四）本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。如通过资管计划、信托计划、融资融券或者其他法律法规允许的方式进行融资的，融资资金将来源于金融机构，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》等规定。公司未向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助；不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

（五）本员工持股计划的参加对象预计100人，包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，以实际执行情况为准。

（六）本员工持股计划的资金规模不超过200,000,000 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份额上限为200,000,000份，以实际执行情况为准。

（七）根据本员工持股计划资金规模不超过200,000,000元和公司董事会审议本员工持股计划相关议案前 1 日公司股票收盘价16.13元/股测算，本员工持股计划预计可购买标的股票数量为1239.93万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额的3.77%。本员工持股计划的购股规模依据筹资及购股情况确定。全部有效员工持股计划持有公司股票累计不超过公司股本总额的 10.00%，任一参加
对象持有员工持股计划份额对应公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%。员工持股计划持有公司股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

（八）本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（九）本员工持股计划持有标的股票的锁定期为自公司公告本员工持股计划购股完成之日起 12 个月，锁定期届满后可一次性解锁并择机出售完毕。

本员工持股计划持有标的股票在锁定期内因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的衍生股份亦跟随锁定。

（十）本员工持股计划由公司自行管理。公司成立本员工持股计划管理委员会作为本员工持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。
（十一）公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工若因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

（十二）本员工持股计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。