公告日期：2026-04-29

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2026-009

苏州科德教育科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于2026年4月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名,实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实、完整地反映了公司2025年度经营成果、财务状况及管理运行情况，规划了2026年度经营目标与重点工作安排。报告期内，公司经营管理层严格执行股东会及董事会各项决议，勤勉尽责、务实推进各项经营管理工作，有效保障了公司持续、稳定、健康发展。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：2025年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的履职情况及相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2025年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现营业收入75,548.70万元，同比下降4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,368.86万元，同比下降14.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,310.52万元，同比下降14.95%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分的相关内容。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度审计报告》

公司2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见。《2025年度审计报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

6、审议通过《关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票

本议案尚需提交……
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