公告日期：2025-03-29

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-013
深圳市佳士科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以邮件形式送达全
体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事潘鸿鹤先生以通讯方式出席会议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、2024 年度总裁工作报告

董事会审议了总裁潘磊先生提交的《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、2024 年度董事会工作报告

公司2024年度在任独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在 2024 年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》详见巨潮
资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、2024 年度财务决算报告

经审核，董事会认为公司提交的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果。

2024 年度财务报表及附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，《2024 年年度审计报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、2024 年度报告及摘要

经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2024 年年度报告》及摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、2024 年度利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案如下：以董事会审议利润分配预案当日的总股本扣除截至当日公司股票回购专用证券账户持股数的股本 476,249,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 95,249,961.00 元，其余未分配利润结转下年。

经审核，董事会认为该预案不会影响公司正常经营和长远发展，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合全体股东利益。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、内部控制评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

中兴华会计师……
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