公告日期：2026-04-11

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2026-006
深圳市佳士科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于董事 2025 年度薪酬确认、2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案

5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

2、公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股
东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的
《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，涉及的关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。

5、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

2、登记时间：2026 年 5 月 7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606 会议室

4、登记手续：

（1）股权登记日登记在册……
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