公告日期：2025-12-20

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-046
福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2026 年 1月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）

（七）股东会出席对象

1、截至 2025 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不

能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代

理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案 提案类型 备注（该列打“√”的
提 案 名 称

编码 栏目可以投票）

非累积投票

1.00 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 √

提案

1、上述议案已经公司 2025 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审

议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知同时刊登在中国证监会指定信息

披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。

2、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投

资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含公司董事、高级管

理人员）。
三、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确

定的登记时间办理参会登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 1 月 5 日 16:00 前送达
或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市两江新区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东会”字样）。

（二）登记时……
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