公告日期：2026-04-27

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2026-009
福安药业（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2026年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司2025年度主要工作情况以及 2026 年度工作计划。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈耿、董志、刘志强分别向公司董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。同时，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》、《董

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司2025年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。《2025年度财务决算报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告全文》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司全体董事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表对公司 2025 年度财务报表审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。《2025 年度审计报告》与本公告同
时刊登在中国证监会指定信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至
2025 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大或重要缺陷。
中兴华会计师事务所出具了《福安药业（集团）股份有限公司内部控制审计报告》，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的内部控制审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。本议案已……
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