公告日期：2026-04-27

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2026-014
福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会。

（二）股东会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届
董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

（七）股东会出席对象

1、截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不
能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代 理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注（该列
提案 打“√”的
提 案 名 称

编码 栏目可以投
票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬

7.00 √

方案的议案》

2、上述各项议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六
届董事会第六次会议审议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知同时刊登 在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 27 ……
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