公告日期：2026-04-27

福安药业（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

福安药业（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事：董志

各位股东及股东代表：

本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：一、 基本情况

本人董志，1960 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，医学
博士,药理学教授（国家二级教授）。1994 年 9 月起在重庆医科大学工作，曾任重 庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附属儿童医院党委书记兼副院长，历任莱美药业、海南海药等公司独立董事。现任重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、公司独立董事。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会和战略委员会的成员，我在本年度内严谨履行专门委员会委员职责，积极参与各项工作。出席相关会议情况如下：

（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况

2025 年度，本人以现场及通讯表决方式，亲自出席公司董事会会议 4 次，

福安药业（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

列席股东会会议 2 次，履职期间未出现连续两次未亲自出席会议情形，严格遵守会议出席相关要求。

报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎研究、充分论证，重点审议《公司章程》及配套制度修订（含董事会薪酬与考核委员会工作细则）、2025 年度审计机构变更等重大关键事项，依法独立、审慎行使表决权，始终坚守独立公正立场，不受公司控股股东、实际控制人及其他利害关系方影响，切实维护公司及中小股东合法权益。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会召集召开程序合法合规、规范有效，重大经营管理事项均严格履行内部审批及决策程序。2025 年度，本人对董事会各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人严格遵循了《独立董事工作制度》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度。主动召集并主持了专门委员会的会议。
在薪酬与考核委员会工作中，本人重点聚焦公司董事及高级管理人员履职成效，对其综合素质、履职能力、任职资格开展全面审慎核查与综合评估，以科学考核评价机制保障股东利益最大化。

在审计委员会履职过程中，本人对公司内部审计流程、财务定期报告真实性准确性、会计师事务所续聘等事项进行严格审查，持续监督公司内部控制体系建设及运行实效，充分发挥审计委员会专业监督职能，保障监督效能有效落地。
报告期内，公司为历次会议及时提供全面、详实的审议材料，对本人在材料审阅、会议研讨中提出的疑问与建议，均给予积极响应、及时回复。高效规范的材料保障与沟通协同机制，为本人独立高效履行独立董事职责提供了有力支撑。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

作为独立董事及审计委员会委员，我审阅了内审部门提交的工作报告，并定

福安药业（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

期与内控内审部门就公司财务、业务状况进行沟通。此外，我还听取了会计师事务所关于 2025 年度审计工作的汇报，并与他们就定期报告及财务情况进行了深入交流，以促进内部审计和外部审计的有效性，保护全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加股东会等方式与投资者进行互动，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投资者关注的公司相关事项。并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年度，本人充分利用出席董事会、董事会专门委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。