公告日期：2026-05-18

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-036
天津长荣科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

（1）股东出席情况

参会方式 股东及股东授权 代表股份数量 占公司有表决权股

委托代表人数 份总数的比例

出席现场 股东 2 82,011,000 19.4453%

会议 中小股东 0 0 0.0000%

网络投票 股东 157 60,051,049 14.2384%

中小股东 156 11,120,049 2.6366%

合计 股东 159 142,062,049 33.6837%

中小股东 156 11,120,049 2.6366%

注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数

量为 1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

421,752,856 股。

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）非累积投票提案表决结果

提案 提案名称 表决情况 是否
编码 —— 同意 反对 弃权 回避 通过

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 票数 138,934,649 2,487,600 639,800 0 通过
占比 97.7986% 1.7511% 0.4504% -

2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年 票数 138,934,649 2,487,600 639,800 0 通过
年度……
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