公告日期：2026-05-18

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-039
天津长荣科技集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日
召开 2025 年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事及独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第七届董事会高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工董事 1
名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

1.非独立董事：李莉（董事长）、随群、张子珅、高梅、朱辉、董浩（职工董事）

2.独立董事：励贺林、周申、侯向京

上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的
三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第七届董事会各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 李莉 周申、高梅、随群、张子珅

提名委员会 周申 侯向京、高梅

审计委员会 励贺林 周申、朱辉

薪酬与考核委员会 侯向京 励贺林、随群

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员

经第七届董事会第一次会议审议，高级管理人员聘任情况如下：

1.总裁：李莉

2.副总裁：随群、张子珅、江波

3.财务总监：张庆

4.总工程师：王玉信

董事会秘书暂时空缺，由董事长李莉女士代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会全体成员同意。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）聘任证券事务代表

经第七届董事会第一次会议审议，聘任张粟彤女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张粟彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交……
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