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发表于 2025-04-27 15:36:04 股吧网页版
长荣股份:2024年度独立董事述职报告(杨金国) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


天津长荣科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(述职人:杨金国)

各位股东及股东代表:

本人作为天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求,在工作中依法充分履职,参与董事会决策并对所议事项发表明确意见,对公司潜在重大利益冲突事项进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

本人杨金国,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任司法部律师司组织处、行业管理处、在华外国律师管理处处长,中华全国律师协会秘书长,《中国律师》杂志社社长。现任北京市地平线律师事务所合伙人、主任,深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司董事,新华联文化旅游发展股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)公司召开董事会、股东大会会议次数

报告期内,公司共召开董事会会议 7 次,召开股东大会 4 次。

(二)本人出席董事会、股东大会会议情况

本人亲自出席了董事会 7 次,股东大会 4 次,没有委托出席或缺席情况;充
分了解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。2024 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相应的决策审批程序。本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无提出异议事项,亦无反对、弃权的情形。

(三)董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

为提升决策效率及专业性,公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会、审计委员会委员,积极履行了相关职责。

1、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议,本人召集并亲自出席了会议,对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项及 2022年员工持股计划预留份额的授予、第一个锁定期解锁事项等进行了审查监督,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、提名委员会工作情况

报告期内,董事会提名委员会共召开了 1 次会议,本人亲自出席了会议,按照相关规定行使表决权,对被提名人的职业履历、教育背景、合规记录及职业道德等进行了核实,确保其资质、经验和信誉符合公司要求。

3、审计委员会工作情况

报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,本人亲自出席了各次会议,审议通过了披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告,各期定期报告,续聘会计师事务所,非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明,计提资产减值准备及注册会计师与审计委员会的沟通事项等议案。

4、独立董事专门会议

报告期内,公司以通讯方式召开独立董事专门会议 3 次,本人均亲自出席了会议,审议通过公司日常关联交易、申请综合授信、自有资金现金管理及开展外汇套期保值等相关事项。

任职期间,本人及其他独立董事通过审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议所组成的“3+1”履职平台积极履职,依托组织发挥监督作用,未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定,或者违反股东大会和董事会决议等情形。

(四)行使独立董事职权的情况

报告期内,本人未有提议召开董事会的情形;未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形;也未有提议解聘会计师事务所的情形。

(五)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,我们在所有重大方面无分歧,确保了公司审计工作具有客观性和公正性。

(六)与中小股东的沟通交流情况

报告期内,本人独立公正履行职责,及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化,认真阅读公司的各项经营、财务报告,关注公司重大舆情,推动公司经营合法合规、公司治理健全有效,维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。本人在公司历次股东大会及半年报业绩说明会上与中小股东进行了沟通,就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况……
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