公告日期：2025-04-28

天津长荣科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期内，董事会有关工作情况如下：

一、报告期内公司总体经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年

营业收入（元） 1,642,099,189.8 1,604,057,434.23 2.37% 1,312,140,441.85
2

归属于上市公司股 12,607,581.04 40,707,604.34 -69.03% -67,464,686.47
东的净利润（元）
归属于上市公司股

东的扣除非经常性 2,794,210.00 -28,436,833.22 109.83% -98,829,667.21
损益的净利润
（元）

经营活动产生的现 115,842,683.77 40,845,801.78 183.61% 99,962,323.35
金流量净额（元）

基本每股收益（元/ 0.0298 0.1091 -72.69% -0.1807
股）

稀释每股收益（元/ 0.0298 0.1091 -72.69% -0.1807
股）

加权平均净资产收 0.47% 1.55% -1.08% -2.55%
益率

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末 2022 年末

增减

资产总额（元） 6,237,250,948.2 6,258,557,927.81 -0.34% 6,385,261,234.97
7

归属于上市公司股 2,665,612,875.1 2,650,707,696.67 0.56% 2,610,913,553.74
东的净资产（元） 2

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：

序 会议届次 召开日期 议题

号

1 第六届董事会 2024年01 1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
第五次会议 月09日 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公
司进行日常关联交易的议案》

第六届董事会 2024年03 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司
2 第六次会议 月13日 进行日常关联交易的议案》

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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