公告日期：2025-10-29

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-054
天津长荣科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议经审议通过决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大
会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员
工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具

体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集

团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东
委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签 非累积投票提案 √

订许可协议暨关联交易的议案》

2.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（11）

2.01 《修订〈公司章程〉》 非累积投票提案 √

2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 非累积投票提案 √

2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 非累积投票提案 √

2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 非累积投票提案 √

2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 非累积投票提案 √

2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 非累积投票提案 √

2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 非累积投票提案 ……
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