公告日期：2025-10-29

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本制度。

第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责，
提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。提名委员会成员应当勤勉尽责。

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担
任。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。

第四条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举一名独
立董事委员担任。

第五条 提名委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员
任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，并由委员会根据第三至第四条规定予以补选。

第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，
公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第七条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员
会委员。委员应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第九条 提名委员会对本制度前条规定的事项进行审议后，应形成提名委
员会会议决议连同相关议案报送董事会。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 公司为提名委员会提供必要的工作条件，证券投资部负责提名委
员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

第十一条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在
无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以搁置。

第十二条 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开提
名委员会会议；主任委员无正当理由，不得拒绝其他委员提出的会议要求。

第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任
委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行主任委员职责。

第十五条 提名委员会会议应于会议召开三日前(包括通知当日，不包括
开会当日)发出会议通知。经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十六条 会议通知应至少包括以下内容：

(一) 会议召开时间、地点；

(二) 会议期限；

(三) 会议需要讨论的议题；

(四) 会议联系人及联系方式；

(五) 会议通知的日期。

会议通知应备附内容完整的议案。

第十七条 提名委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮
件或其他快捷方式进行通知。

第十八条 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，每名委
员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过方为有效。

第十九条 如无特别原因，委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会
议的，应当审慎选择并以书面形式委托其他委员代为出席。

第二十条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，
应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议召集人。

第二十一条 授权委托书应至少包括以下内容：

(一) 委托人姓名；

(二) 被委托人姓名；

(三) 代理委托事项；

(四) 对……
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