公告日期：2025-10-29

天津长荣科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为适应天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）建
立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及
其他由董事会聘任的公司高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核
和监督的专门机构，主要负责以下工作：

（一）制定董事、高级管理人员的考核标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考核；

（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 董事报酬事项由股东会决定，由薪酬与考核委员会报董事会审议
批准后提交股东会审议。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评

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价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部门、财务部门、内审部门协助董事会薪酬与考核
委员会对公司董事、高级管理人员的绩效考核，并负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照公司《董事会薪酬和考核委
员会工作制度》。

第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

（二）未在公司内部任职的董事：不领取薪酬，如发放津贴参照独立董事津贴标准；

（三）在公司内部任职的董事：按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；

（四）高级管理人员：实行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

第九条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：

（一）独立董事、未在公司内部任职的董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放；

（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。

第十条 绩效考评的程序如下：

天津长荣科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

（一）考核年度结束后，董事长、人力资源部、财务部人员组成绩效考核小组，对在公司内部任职的董事和高级管理人员进行绩效考核，并拟定绩效考核结果及年度绩效奖金草案。

（二）人力资源部门向薪酬与考核委员会提供《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中规定的有关考核方面的资料（所提供的财务数据须经审计）、拟定的绩效考核结果及年度绩效奖金草案；

（三）薪酬与考核委员会依据公司相关规章制度的规定，结合公司的年度经营状况、经营成果、年度绩效奖金草案等方面对内部董事和高级管理人员进行考核，考核结果以百分值显示；

（四）人力资源部门根据绩效考核结果，对照董事会已审定的薪酬方案发放对应的绩效奖金。

第十一条 公司董事、高级管理人员对考核结果有异议的，可在收到决
定后7个自然日内直接向董事会薪酬与考核委员会进行申诉，逾期未进行申诉的将视为默认接受考核结果，逾期申诉将不予受理。

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