公告日期：2026-02-27

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-013
天津长荣科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

（1）股东出席情况

参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权股份

托代表人数 总数的比例

出席现场 股东 4 82,202,600 19.4907%

会议 中小股东 1 95,000 0.0225%

网络 股东 173 58,897,149 13.9648%

投票 中小股东 170 9,769,849 2.3165%

合计 股东 177 141,099,749 33.4556%

中小股东 171 9,864,849 2.3390%

注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数

量为 1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

421,752,856 股。

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）议案表决结果

提案 表决情况 是否

编码 提案名称 通过
—— 同意 反对 弃权 回避

1 《关于使用闲置自有资 票数 139,648,449 1,441,600 9,700 0 通过
金进行现金管理的议案》 占比 98.9714% 1.0217% 0.0069% -

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