公告日期：2026-04-28

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-021
天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事送达。

2.本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2025 年度总裁工作报告》

董事会认为，2025 年度公司管理层严格落实董事会及股东会各项决议部署，勤勉履职、高效推进经营管理工作；该报告客观公允、真实完整、准确全面地反映了公司 2025 年度经营开展情况、重点工作落实及经营成果等相关内容。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会依规履职、勤勉尽责，严格遵守法律法规及公司章程要求，高效落实各项治理工作，科学审慎开展决策，稳步推动公司经营有序开展，保障企业良性稳定发展；公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，详见公司于同日在巨潮资讯网分别披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》

依据相关法律法规及规范性文件要求，公司董事会对现任独立董事许文才、杨金国、苑泽明的独立性开展专项核查与评估，并出具专项意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此项议案以 4 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过，全体独立董事回避表
决。

（四）审议并通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。公司董事会审计委员会已审议通过前述议案。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《2025 年度审计报告》

公司 2025 年度财务会计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所已出具标准无保留意见的审计报告，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度审计报告》。公司董事会审计委员会已审议通过前述议案。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。公司董事会审计委员会已审议通过前述议案。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议并通过了《2025 年度内部控制审计报告》及《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制的建立健全及有效实施情况开展有效性评价，编制并出具《2025 年度内部控制自我评价报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告内部控制有效性出具审计意见，认为公司于 2025 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《天津长荣科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。公司董事会审计委员会已审议通过前述议案。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，……
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