公告日期：2026-04-28

天津长荣科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，恪尽职守，勤勉履职，认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，董事会有关工作情况如下：

一、报告期内公司总体经营情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年

营业收入（元） 1,623,830,197.81 1,642,099,189.82 -1.11% 1,604,057,434.23

归属于上市公司股 24,062,893.50 12,607,581.04 90.86% 40,707,604.34
东的净利润（元）
归属于上市公司股

东的扣除非经常性 15,810,515.10 2,794,210.00 465.83% -28,436,833.22
损益的净利润（元）

经营活动产生的现 150,056,091.46 115,842,683.77 29.53% 40,845,801.78
金流量净额（元）

基本每股收益（元/ 0.0568 0.0298 90.60% 0.1091
股）

稀释每股收益（元/ 0.0568 0.0298 90.60% 0.1091
股）

加权平均净资产收 0.90% 0.47% 0.43% 1.55%
益率

2025 年末 2024 年末 本年末比上年末增 2023 年末

减

资产总额（元） 6,337,385,930.57 6,237,200,068.27 1.61% 6,258,557,927.81

归属于上市公司股 2,702,940,106.41 2,665,612,875.12 1.40% 2,650,707,696.67
东的净资产（元）

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 议题

第六届董事会 2025年2 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1 第十二次会议 月11日 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

3.《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的

议案》

4.《关于接受关联方担保的议案》

5.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

6.《关于为控股子公司提供担保的议案》

7.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.《2024年度总裁工作报告》

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