公告日期：2026-04-28

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-028
天津长荣科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董
事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李莉女士、随群先生、张子珅先生、高梅女士、朱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名励贺林先生、周申先生、侯向京先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中励贺林先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举，董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

公司第七届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人励贺林先生、侯向京先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人周申先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日
附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李莉，女，1971 年出生，中国国籍，澳门特别行政区永久居留权，本科学历，高级经济师。历任天津有恒机械电子有限公司财务经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理。现任天津长荣科技集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，李莉女士直接持有公司股份 81,993,000 股，其控制的天津名轩投资有限公司持有公司股份 48,931,000 股，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人。公司第七届董事会董事候选人高梅女士在天津名轩投资有限公司担任总经理，在天津名轩投资有限公司控制的多个子公司担任董事、监事、经理职务。除此之外，李莉女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章……
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