公告日期：2026-05-15

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2026-024
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于长海转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债券代码：123091； 债券简称：长海转债

2、转股起止日期：2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日

3、当期转股价格：人民币 15.34 元/股

4、除权除息后转股价格（自 2026 年 5 月 15 日生效）：人民币 14.99 元/股
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 14 日
至 2026 年 5 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“长海转债”当期转股价格
（15.34 元/股）的 130%（含 130%，即 19.942 元/股）。根据《江苏长海复合材料
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“有条件赎回条款”的相关规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）时，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“长海转债”。

自 2026 年 5 月 15 日起，因实施 2025 年度权益分派方案，“长海转债”的转股
价格将调整为 14.99 元/股，对应的 130%为 19.487 元/股。若此后公司股票收盘价继
续不低于 19.487 元/股，则预计将触发有条件赎回条款。公司将根据规定，在触发赎回条件当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，公
司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日
（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29
日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

“长海转债”的初始转股价格为 16.24 元/股，公司于 2021 年 5 月 18 日实施完成
了 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股价格由 16.24 元/股调整为 16.14 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。

公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股
价格由 16.14 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

公司于 2023 年 5 月 24 日实……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。