公告日期：2025-04-28

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-041
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份 有限公司第五届董事会第二十次会议通知》。2025年4月25日，公司第五届董事会第 二十次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资 讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会 规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》 中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于同日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上披

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了相应修订。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《独立董事工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《对外担保决策制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
12、关于修订《对外投资决策制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
15、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《内部审计制度》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。