公告日期：2025-08-20

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-063
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票的时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日上午 9:15—9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过互联网投票系
统开始投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2025 年 9 月 12 日下午 15：
00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议 √

案》

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8
月 20 日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、特别决议提案：上述提案 2.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、其他说明

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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