公告日期：2025-08-20

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-061

债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司 2025 年半年度利润分配方案预案为：拟以公司目前总股本 408,716,549 股扣除公司
回购专用证券账户中的 5,190,199 股后的 403,526,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 40,352,635.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

3、公司本次利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召
开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，于 2025 年 8 月 19 日召开了第六届董
事会审计委员会第一次会议和第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年半年度利
润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2025 年半年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，
我们同意 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。经核查，董事会审计委员会认为 2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会审计委员会同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

3、董事会审议情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意 2025 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 173,689,686.19 元，其中母公司 2025 年半年度实现净利
润为 137,520,435.55 元。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表中可供股东分配的利润为
3,158,354,036.46 元，母公司实际可供分配利润为 2,384,402,197.42 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年上半年累计可供股东分配利润为 2,384,402,197.42 元。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司 2025 年半年度
利润分配预案为：拟以公司目前总股本 408,716,549 股扣除公司回购专用证券账户中
的 5,190,199 股后的 403,526,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.00 元（含税），合计派发现金股……
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