公告日期：2026-04-03

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2026-011
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公 司第六届董事会第四次会议通知》。2026年4月2日，公司第六届董事会第四次会议 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董 事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定 信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮 资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

公司第六届董事会独立董事干为民先生、郭欣先生、陈文化先生分别向董事会 递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入313,883.21万元，较去年同期增加了47,704.08万元，增长17.92%。营业利润36,180.49万元，较去年同期增长17.72%；利润总额35,853.61万元，较去年同期增长17.52%；归属于母公司的净利润为32,643.94万元，较去年同期增长18.80%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为32,129.52万元，较去年同期增长31.05%。公司财务部制定了《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

截至 2026 年 4 月 1 日，公司总股本 408,718,316 股，回购专用证券账户持有公
司股份 5,190,199 股，现以公司总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本403,528,117 股为基数进行计算，本次共计派发现金股利 141,234,840.95 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 43.27%。

长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为
转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变化。公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，则以未来实施本
次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上的股份为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和董……
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