公告日期：2026-04-03

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据

《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会审计

委员会实施细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分

发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情

况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董事郭欣先生以

及非独立董事邵俊先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立

董事陈文化先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，独立董

事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知

识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置

的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会各委员均

亲自出席。会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容

1 第五届董事会审计委 2025年1月8 审议《2024 年第四季度审计计划执行报告》

员会第十四次会议 日

第五届董事会审计委 2025 年 4 月 1、审议《2024 年度审计部工作报告》；2、审议《2025
员会第十五次会议 18 日 年度审计部工作计划》；3、审议《2024 年度内部控
2 制自我评价报告》；4、审议《2024 年年度报告及其
摘要》；5、审议《2024 年度财务决算报告》；6、审
议《关于续聘会计师事务所的议案》；7、审议《2024

年度利润分配预案》。

3 第五届董事会审计委 2025 年 4 月 1、审议《2025 年第一季度报告》；2、审议《2025
员会第十六次会议 25 日 年第1季度审计计划执行报告及第2季度审计计划》。

4 第五届董事会审计委 2025 年 5 月 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；2、审议
员会第十七次会议 22 日 《关于聘任公司审计部经理的议案》。

第六届董事会审计委 2025 年 8 月 1、审议《2025 年半年度报告及其摘要》；2、审议《2025
5 员会第一次会议 19 日 年第2季度审计计划执行报告及第3季度审计计划》；
3、审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

6 第六届董事会审计委 2025 年 10 月 1、审议《2025 年第三季度报告》；2、审议《2025
员会第二次会议 29 日 年第3季度审计计划执行报告及第4季度审计计划》。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为
公司 2025 年度审计机构，报告期内，公司董事会审计委员会对天健会计师事务
所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为天健会计师事务所恪尽职守，严格遵照独立、客
观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。为了更好地完
成公司 2025 年度审计工作，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司
2025 年审计机构。

董事会审计委员会在天健会计师事务所开始审计前，认真听取并审阅其对公
司年度审计的工作计划，了解公司 2025 ……
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