公告日期：2026-04-29

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2026-018
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 28 日上午 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4
月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308 号 长海股份办公楼二楼会议室）。

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨国文先生因公务原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，现场会议由公司董事杨鹏威先生主持。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的总股份为 403,528,182 股（公司股权登记日总股本为 408,718,381 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 5,190,199 股，回购股份不享有表决权）。参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 190 人，代表股份 221,983,864 股，占公司有效表决权股份总数的 55.0107%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代理人 7 人，代表股份 215,738,562 股，占公司有效表决
权股份总数的 53.4631%；通过网络投票的股东 183 人，代表股份 6,245,302 股，
占公司有效表决权股份总数的 1.5477%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会的中小股东共 185 人，代表股份 6,260,802 股，占公司有效
表决权总股份的 1.5515%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他出席人员情况

公司董事长杨国文先生因公务原因未能出席本次股东会，已向公司董事会履行了请假程序。其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了会议。

4、北京市环球律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投
票相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 221,740,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对204,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小股东总表决情况：同意 6,017,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1136%；反对 204,820 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2715%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6149%。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 221,716,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%；反对222,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。

中小股东总表决情况：同意……
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