公告日期：2025-05-15

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-029
中节能铁汉生态环境股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开日期和时间：2025年5月15日下午15:00。

(2)网络投票时间为：2025年5月15日。

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长何亮先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 320 人，持有公司
有表决权的股份总数 1,142,782,367 股，占公司有表决权的股份总数
3,113,710,778 股的 36.7016%，通过现场投票的股东 2 人，持有公司
有表决权的股份总数 740,214,625 股，占公司有表决权的股份总数
3,113,710,778 股的 23.7727%，通过网络投票的股东 318 人，持有公
司有表决权的股份总数 402,567,742 股，占公司有表决权的股份总数 3,113,710,778 股的 12.9289%。

其中，出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份具体情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

其中：普通股股东人数 320

恢复表决权的优先股股东人数 1

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司316
5%以上股份的股东以外的中小股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,142,782,367

其中：普通股股东持有股份总数 1,063,417,288

恢复表决权的优先股股东持有股份总数 79,365,079

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司22,793,005
5%以上股份的股东以外的中小股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比36.7016%
例（%）

其中：普通股股东持股占股份总数的比例（%） 34.1527%

恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5489%

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司0.7320%
5%以上股份的股东以外的中小股东持有股份总数占股份总数的比例（%）

注：中节能资本控股有限公司同时持有普通股及优先股。

2、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管 理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席 现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

股东 同意 反对 弃权

类型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%

恢复表

决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0……
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