公告日期：2025-05-31

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-033
中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）的三级子公司中国节能环保（香港）财资管理有限公司（以下简称“财资公司”）签署《金融服务协议》，由财资公司按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限 3 年。具体情况如下：

一、关联交易概述

公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次（临
时）会议审议通过了《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了该事项。

财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易构成关联交易。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，中国节能将在本次股东大会上对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：中国节能环保（香港）财资管理有限公司

注册地：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 2301 室

企业性质：有限责任公司

公司董事：党红岗、刘欣、杨兴

注册资本：800 万元港币

公司注册证明书号：2693100

经营范围：从事节能集团境外资金运作和管理，节能集团所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、现金管理等业务。

控股股东：中国节能环保(香港)投资有限公司。

2、历史沿革及财务状况

财资公司于 2018 年 5 月在香港注册成立，是中国节能唯一的
境外资金管理和统一融资平台。中国节能二级子公司中国节能环保(香港)投资有限公司持有其 100%股份。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），财资公司总资产 43,949.40
万元；净资产 1,462.26 万元；负债总额 42,487.14 万元；2024 年
营业收入 2,687.43 万元；净利润 606.95 万元。

3、与公司的关联关系

财资公司的唯一股东中国节能环保(香港)投资有限公司系公
司控股股东中国节能的二级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

4、关联方失信情况

经查询，财资公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为财资公司向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及财资公司可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、存款服务：财资公司为公司及下属公司提供存款服务的存款利率在不低于香港特别行政区及公司注册地所处国家地区同类同期存款商业银行平均利率水平基础上经双方约定确立；

2、结算服务：财资公司免费为公司及下属公司提供结算服务。
3、信贷服务：在符合相关监管条件下，财资公司向公司及下属公司提供的贷款利率不高于一般商业银行；

4、其他金融服务：财资公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务，财资公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：中节能铁汉生态环境股份有限公司

乙方：中国节能环保（香港）财资管理有限公司

（一）服务原则

1、甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方
提供相关金融服务。

2、甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。

3、甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

（二）服务内容

乙方向甲方提供以下金融服务：存款服务、结算服务、信贷服务、其他金融服务。

（三）乙方承诺

1、甲方在乙方的存款利率不低于香港特别行政区及公司注册地所处国家地区同类同期存款商业银行平均利率水平；……
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