公告日期：2025-11-26

中信建投证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）2022年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金整体情况

于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了
《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）均已完工，公司拟将所有募投项目予以结项，并拟将项目节余募集资金 5,796,160.97 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

节余募集资金转出后，已结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225 号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）142,180,094 股，发行价格为2.11 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.34 元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99 元后，实收募集资金 298,199,998.35 元，扣除其他发行费用后，公
司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。上述资金已于 2023 年 6 月 19
日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了报告文号为“致同验字[2023]第 110C000289 号”的《验资报告》。

本次发行募集资金，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：人民币元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目 25,500.28 10,000.00

2 井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹 12,885.00 7,500.00
翠湖水系治理工程 EPC 项目

上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整

3 治及生态价值实现项目——西溪河水环境 17,733.61 3,500.00
综合治理工程一期项目

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 65,118.89 30,000.00

（二）募集资金专用账户的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司深圳天安支行、中国银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储……
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