公告日期：2026-04-22

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-012
中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月11日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过并提请股东会审议《2025年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事李莎女士、白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

3、审议通过并提请股东会审议《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过并提请股东会审议《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年度财务预算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

特别提示：本预算报告为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过并提请股东会审议《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》。

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年年度报告及审计报告已经公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年年度报告全文》及其摘要。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过并提请股东会审议《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门委员会及审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于中节能铁汉生态
环境股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》,大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

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