公告日期：2026-04-22

关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会委员根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员：李莎女士、孔庆江先生、郭子丽女士，其中李莎女士为主任委员。

二、董事会审计委员会会议的召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议七次，具体如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2025 年 1 月 第五届董事会审 1. 《公司 2024 年度审计方案》（审前沟通）

16 日 计委员会 2025 年 2. 《审计部 2024 年度审计工作总结》

第一次会议 3.《审计部 2025 年审计工作计划》

2025 年 4 月 9 第五届董事会审 1.《公司 2024 年度审计情况》（审计中沟通会）
日 计委员会 2025 年 2.《内部审计 2025 年第一季度工作总结》

第二次会议 3.《内部审计 2025 年第二季度工作计划》

1.《2024 年度财务报告》

2.《2024 年度内部控制评价报告》

2025 年 4 月 第五届董事会审 3.《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告
21 日 计委员会 2025 年 及审计委员会履行监督职责情况报告》

第三次会议 4.《会计师事务所选聘制度》

5.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度外部审计机构》

2025 年 4 月 第五届董事会审 《公司 2025 年第一季度财务报告》

28 日 计委员会 2025 年

第四次会议

1.《2025 年半年度财务报告》

第五届董事会审 2.《董事会审计委员会议事规则》

2025 年 8 月 计委员会 2025 年 3.《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
26 日 第五次会议 的专项报告》

4.《审计部第二季度工作总结》

5.《审计部第三季度工作计划》

2025 年 10 月 第五届董事会审 1.《2025 年第三季度报告》

28 日 计委员会 2025 年 2.《审计部第三季度工作总结》

第六次会议 3.《审计部第四季度工作计划》

1. 《关于 2016 年发行股份购买资产并募集配套
资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

第五届董事会审 2. 《关于 2017 年向不特定对象发行可转换公司
2025 年 11 月 计委员会 2025 年 债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前
25 日 第七次会议 期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金
及注销相关募集资金专户的议案》

3. 《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行
股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法律法规要求。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。