公告日期：2026-04-22

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真履行义务，行使职权，勤勉尽职地开展董事会各项工作。维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司2025年度董事会主要工作报告汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

2025 年，在公司党委和董事会的坚强领导下，公司以攻坚突破为主线，推动深化改革、市场拓展、项目管理、风险管理、历史遗留问题处理等各项重点工作取得了一定进展。

报告期内，公司实现营业收入 90,038.55 万元，同比下降 13.92%；
成本 138,569.82 万元，同比下降 17.61%；管理费用 27,152.63 万元，
同比增长 1.18%；财务费用 41,016.52 万元，同比增长 32.65%；实现归属于母公司的净利润-207,494.76 万元，同比减亏 20.08%；公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,278.67 万元。

二、2025 年董事会主要工作情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、报告期内召开董事会会议情况

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会授权管理制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议14次。

2、报告期内召开股东会情况

2025年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东会议事规则》框架下，召集、召开股东会，确保相关程序及决议合法有效，股东依法行使权利。经董事会召集组织的股东会共召开6次，对董事会所审议事项中需经股东会审议授权的事项进行了投票表决。

3、独立董事出席董事会及专门委员会情况

（1）独立董事出席董事会情况

2025年度公司共召开14次董事会，独立董事全部出席；对提交董事会
的全部议案经认真审议，除涉及需要回避情形，其余均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（2）独立董事出席专门委员会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

4、信息披露工作情况

2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。2025年度，共计完成138份公告的对外披露工作。

5、投资者关系工作情况

2025年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过接听热线电话、深交所互动易平台问答、业绩说明会等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，以提高投资者对公司的关注度。通过良性的互动不仅将公司信息公平、及时传递给投资者，有利于其进行投资决策，同时也将投资者对公司意见和建议及时反馈给公司管理层。与投资者建立长期良好的管理和互动机制，提升公司整体形象。

三、未来发展规划、公司发展战略

（一）公司发展战略

“十五五”期间，公司以“集团战略实施平台、生态环保综合解决方案提供商、区域生态环境建设与发展推动者”为战略定位，以系统性思维构建高质量发展体系。公司将着力解决历史遗留问题，统筹推进存量风险……
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