公告日期：2025-04-29

福建纳川管材科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关

规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科学

决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持

续健康、稳定的发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司主要经营情况

报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2024年,公司主要经营指标

的完成情况：公司实现营业收入157,165,374.10元，利润总额-297,882,143.88

元，归属于上市公司股东的净利润-307,178,200.95元。

二、2024年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，

切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权

益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工

作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组

织召开了5次会议。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1. 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
2. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2023 年年度报告全文》及《2023 年
年度报告摘要》的议案

1 2024.4.26 第五届董事会第十九次会议 4. 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案
5. 关于《2023 年度利润分配预案》的议案
6. 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》
的议案

7. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

8. 关于为公司及子公司提供担保的议案

9. 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信
额度的议案

10. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

11. 关于会计政策及会计估计变更的议案

12. 关于大额减值准备计提的议案

13. 关于应收账款核销的议案

14. 关于修订独立董事工作制度的议案

……
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