公告日期：2025-04-29

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-036
福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场表决及通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事翁国雄先生、
苑宝玲女士、林文渊先生以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事翁国雄先生、苑宝玲女士、余雪松先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3.审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4.审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

5.审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了 2024年度利润分配方案：鉴于公司 2024 年度亏损，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司拟 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度年
度内控情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

7.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www……
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